Подписка на новости
Подписаться
Наши группы
Рубрикатор
Поиск

Перспективы расширения контроля за платежными операциями

В Госдуму поступил законопроект № 582426-7 о внесении изменений в закон «О противодействии легализации…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ в части расширения перечней подконтрольных операций. В их число среди прочих попадут:

  • не только посредничество, но и консультации при осуществлении сделок с недвижимостью;
  • лизинговые платежи, если стоимость имущества, передаваемого по соответствующему договору, равна (эквивалентна) или превышает 600 тыс. руб.;
  • почтовые переводы, равные (эквивалентные) 100 тыс. руб. и более;
  • платежи, проведенные оператором мобильной связи по поручению абонента в счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи, за исключением оплаты услуг связи, если сумма, на которую совершается данная операция, равна (эквивалентна) или превышает 50 тыс. руб.

Планируется, что закон вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.

Комментировать 0
Назад Вперед
Оставить комментарий
Отправить