26.01.2018 Росфинмониторинг опубликовал разъяснения о регистрации частнопрактикующих юристов и бухгалтеров на сайте ведомства:

  • информационное сообщение «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»;
  • аналогичное информационное сообщение, адресованное лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.

Цель подключения личных кабинетов – обеспечение доступа к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 №804.

Для справки: В соответствии со ст.7.1 ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации…», требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента и некоторые другие операции.