Подписка на новости
Подписаться
Наши группы
Рубрикатор
Поиск

Утверждены правила информирования иностранными инвесторами о своих бенефициарах

Правительство РФ утвердило (постановление от 01.12.2018 № 1456) правила представления иностранными юрлицами (иностранными организациями, не являющимися юрлицами) информации о своих:

  • выгодоприобретателях;
  • бенефициарных владельцах;
  • контролирующих лицах.

Правила разработаны в соответствии с требованиями, установленными законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ. Указанные сведения должны будут передаваться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС РФ).

Постановлением № 1456 установлено, что в состав представляемых сведений о выгодоприобретателе (бенефициарном владельце, контролирующем лице) входят:

  • полное и сокращенное наименования, место госрегистрации, место нахождения и адрес — для юрлиц, Ф. И. О., место жительства — для физлиц, контактный телефон и адрес электронный почты;
  • сведения о гражданстве — для физлиц, в том числе сведения о наличии у гражданина РФ иного гражданства, а также о том, является ли данное лицо налоговым резидентом РФ;
  • ИНН или код иностранной организации, не являющейся юрлицом;
  • основные виды деятельности;
  • реквизиты документов подтверждающих госрегистрацию юрлица (ИП) и удостоверяющих личность физлица.

Кроме того, представлению подлежат сведения об основаниях отнесения лица к выгодоприобретателю (бенефициарному владельцу, контролирующему лицу), а именно:

  • количество акций (долей), составляющих уставный капитал заявителя, и голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие его уставный капитал;
  • указание признаков нахождения заявителя под контролем его контролирующего лица;
  • реквизиты и срок действия соответствующих документов, подтверждающих то, что лицо является выгодоприобретателем (бенефициарным владельцем, контролирующим лицом) заявителя.

Информация в общем случае представляется не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты совершения сделки (иного действия).

Комментировать 0
Назад Вперед
Оставить комментарий
Отправить