Подписка на новости
Подписаться
Наши группы
С вами
с 2015 года
Рубрикатор
Поиск

Я - гражданка РФ, но проживаю в Испании, соответственно не резидент РФ. Хочу открыть счет в...

Комментарий к статье: Особенности открытия банковского счета нерезиденту
Я - гражданка РФ, но проживаю в Испании, соответственно не резидент РФ. Хочу открыть счет в российском банке (для последующего открытия брокерского счета). Я так поняла, что имею право это сделать, но только лично придя в офис. В связи с пандемии не уверена, что получится приехать в Россию в этом году. Значит я не смогу открыть счет онлайн? И ещё: какие известные российские банки открывают счета нерезидентам (если приехать получится)?
Комментарии
14 июля 2020
Постоянная ссылка

В соответствии с п. 5 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев использования информации и документов в соответствии с правилами, при которых клиент либо представитель клиента был идентифицирован при личном присутствии организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга и в которую входит соответствующая кредитная организация, а также в иных случаях, предусмотренных данных Федеральным законом. Однако, в соответсвии с Информационными письмами Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/62 и от 17.04.2020 № ИН-014-12/74) с 06.04.2020 по 01.07.2020 из-за пандемии к банкам не применяются меры ответственности за открытие счетов без личного присутствия. О возможности открытия такого счета Вам лучше запросить конкретный банк. 

Ответить
14 июля 2020
Постоянная ссылка

Благодарю за пояснение!

Ответить
Оставить комментарий
Отправить