Подписка на новости
Подписаться
Наши группы
Рубрикатор
Поиск
04 октября 2018

Установлены признаки не санкционированных клиентом денежных переводов

Банк России, реализуя предоставленное ему ч. 5 ст. 27 закона «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ полномочие, определил признаки проведения переводов денежных средств без согласия клиента (приказ от 27.09.2018 № 2525).

К таким признакам отнесены:

  1. Совпадение данных о получателе перевода денежных средств и сведений о получателе перевода денежных средств без согласия клиента, содержащихся в базе данных о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, ведущейся Банком России.
  2. Совпадение данных о параметрах устройств, при посредстве которых был проведен перевод денежных средств, с данными об устройствах, с использованием которых был осуществлен несанкционированный клиентом перевод, содержащихся в базе данных.
  3. Нетипичность перевода денежных средств для клиента (определяется по необычным для клиента параметрам перевода: времени или месте проведения операции, сумме перевода, периодичности переводов, получателе перевода, устройстве осуществления операции).

О законе от 27.06.2018 № 167-ФЗ, направленном на предотвращение несанкционированных денежных переводов, рассказывает наша заметка «Вступил в силу закон о противодействии хищению денежных средств с банковских счетов».

Комментировать 0
Назад Вперед
Оставить комментарий
Отправить