Подписка на новости
Подписаться
Наши группы
Рубрикатор
Поиск
18 апреля 2018
212

ЦБ РФ утвердил регламент комиссии по рассмотрению споров с финорганизациями

05.04.2018 Минюст РФ зарегистрировал Указание ЦБ РФ от 30.03.2018 № 4760-У «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов…», определяющее процедуру рассмотрения заявлений клиентов в порядке обжалования отказа в проведении операции или открытии счета банком, страховщиком, ПИФом и другими организациями, подконтрольными ЦБ РФ, которые именуются в документе «финансовыми организациями».

В частности, предусматривается:

  1. Заявление направляется почтой или в электронном виде через интернет-приемную ЦБ РФ. Форма — произвольная, однако в тексте должны содержаться в полном объеме реквизиты, перечисленные в приложении № 1 (для физлица) или в приложении № 2 (для юрлица) к Указанию № 4760-У.
  2. При несоответствии требованиям заявление может быть оставлено без рассмотрения. Об этом сообщается заявителю, который вправе обратиться в комиссию повторно, устранив нарушения.
  3. Участие в рассмотрении заявления заявителя или его представителя допускается только по решению председателя комиссии (заместителя председателя ЦБ РФ по направлению работы по борьбе с легализацией).
  4. Основной порядок рассмотрения заявления — заочный, путем согласования проекта решения Росфинмониторингом. При наличии разногласий или по решению председателя проводится очное рассмотрение, по результатам которого составляется протокол. Решение комиссии окончательное и не подлежит обжалованию.
  5. В 3-дневный срок решение комиссии сообщается заявителю и финансовой организации.

Для справки: в соответствии с пп. 13.5, 13.6 ст. 7 закона «О противодействии легализации…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в редакции закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ, действующей с 30.03.2018) общий срок рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, не может превышать 20 рабочих дней со дня обращения заявителя. По результатам его рассмотрения принимается решение об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе в открытии счета (вклада) либо решение об отсутствии оснований для пересмотра решения.

О том, в каких случаях может быть заблокирован банковский счет, читайте в статье «Приостановление операций по счетам в банке», о случаях отказа в открытии счета — в статье «Срочное открытие расчетного счета юридического лица».

Комментировать 0
Назад Вперед
Оставить комментарий
Отправить